Группа нижегородцев ответит за мошенничество на 67 млн рублей

Члены группировки оказывали нижегородцам банковские услуги, не имея на то лицензии. От своей нелегальной деятельности они получили доход в размере 66,15 млн рублей.

У подозреваемых были ключи системы «Клиент-Банк». Они получали от клиентов деньги, а после переводили их на счета подконтрольных им фиктивных организаций. Всего у группы было порядка 30 фирм-однодневок.

Также было установлено, что в 2019 году члены преступной группировки украли у ИП 1,7 млн рублей, используя мошеннические схемы. Они перевели деньги с расчетного счета предпринимателя на счет их компании по «липовому» платежу и поддельной доверенности.

20 октября 2021 года их поймали. В ходе обысков в жилищах фигурантов были найдены вещественные доказательства, подтверждающие факт незаконной банковской деятельности.

Выяснилось, что два участника уже были судимы. Один за преступления против собственности, другой — за мошенничество. Их, как и еще одного члена группы, будут судить за незаконную банковскую деятельность и мошенничество.

Главного организатора отправили в СИЗО. Остальных оставили под подпиской о невыезде. Им светит до 10 лет за мошенничество и до 7 лет за банковские услуги без лицензии.

Ранее сообщалось, что «черного риелтора» осудят за махинации на 13 млн рублей в Нижнем Новгороде. Также суд уже рассматривает дела трех ее сообщников. А организатор группы пустился в бега.