Три «черных» банкира задержаны в Нижнем Новгороде

Уточняется, что были задержаны три человека. Они три года подряд, начиная с 2018, не имея соответствующей лицензии, за вознаграждение оказывали физическим и юрлицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств, кассовому обслуживанию.

Финансовые операции они проводили, имея доступ к ключам системы «Клиент-Банк» и расчетным счетам подконтрольных им фиктивных организаций. Деньги от клиентов переводились в адрес подконтрольных фирм, а после выводились на банковские карты и передавались клиентам.

По такой схеме обвиняемые получили свыше 50 млн рублей. Все доказательства были получены в ходе обысков в жилищах и автомобилях предполагаемых мошенников.

В настоящее время им выдали подписки о невыезде. Фигуранты дела признались в содеянном. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что нижегородских сотрудников колл-центров осудят за мошенничество на 15 млн рублей. Жертвами их схемы стали в общей сложности более 120 человек из разных регионов РФ.