Банк России отозвал лицензию у московского банка «Арсенал»

По величине активов на 1 сентября 2017 года данная кредитная организация занимала 495 место в банковской системе РФ.

КБ «Арсенал» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них. При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

Кроме того, деятельность «Арсенала» характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов. Кредитной организацией неадекватно оценивалась величина принимаемого риска по активам.

Банк России неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

КБ «Арсенал» является участником системы страхования вкладов.

В Нижегородской области филиалов этого банка нет.