В Нижнем банда подпольных банкиров обналичила более 104 млн рублей

Согласно информации, преступную группу создал 44-летний мужчина в 2015 году. В нее вошли 16 человек, в том числе сотрудник госучреждения.

Каждый выполнял свою роль. Так, организатор руководил бандой, разрабатывал планы, делил доходы между участниками.

Злоумышленники арендовали офисы в Нижегородском, Канавинском и Советском районах. Не имея лицензии, они предоставляли клиентам юридические услуги по кассовому обслуживанию денежный средств в интересах третьих лиц. Кроме того, банда подделывала документы.

Полицейские раскрыли группировку в июле 2018 года. За время своей преступной деятельности нижегородцы легализовали около 8 млн рублей. Возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям: незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных средств, организация преступного сообщества или участие в нем, злоупотребление должностными полномочиями.

Организатору грозит до 20 лет лишения свободы, остальным участникам - до 10.