В Гоpодецком районе задержан подозреваемый в "отмывании" 1,2 млн. рублей

Сотрудниками ОРЧ № 1 (по линии борьбы с экономическими преступлениями) КМ ГУВД по Нижегородской области в ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что с 23 мая 2006 года по 26 мая 2006 года гражданин К. по предварительному сговору с неизвестными лицами, личность которых устанавливается, совершил легализацию денежных средств в сумме 400 000 рублей, заведомо перечисленных на счет ООО «М» преступным путем, и в сумме 801 653 рублей, перечисленных на счет ООО «И».

Средства были перечислены на счет в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В настоящее время устанавливается причастность гражданина К. к другим преступлениям подобного рода. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.