Posted 16 ноября 2016,, 13:01
Published 16 ноября 2016,, 13:01
Modified 12 ноября 2022,, 14:01
Updated 12 ноября 2022,, 14:01
18 участников преступной схемы по обналичиванию денежных средств задержаны в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области.
По данным следствия, с января 2012 года по настоящее время группа лиц без регистрации юридического лица и без лицензии оказывала гражданам и организациям услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств за вознаграждение. Законом это рассматривается, как банковская деятельность.
Во время задержания у подозреваемых нашли большое количество банковских карт, оформленных на жителей Нижнего Новгорода и печатей юрлиц.
За подобное преступление может быть назначен срок лишения свободы до семи лет и штраф до миллиона рублей.
Расследование уголовного дела продолжается, оно взято под контроль областной прокуратурой.
Татьяна Кузнецова