Posted 15 декабря 2017,, 16:10
Published 15 декабря 2017,, 16:10
Modified 3 ноября 2022,, 17:44
Updated 3 ноября 2022,, 17:44
Директор нижегородской фирмы незаконно перевела в Молдову более 63 млн руб.
15 декабря 2017, 16:10
14 декабря сотрудниками Приволжской оперативной таможни возбуждено уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что директор одной из нижегородских фирм заключила 2 договора с компанией из Молдовы на поставку товаров, в том числе косметологического оборудования на общую сумму 70,5 млн рублей.
В пользу нерезидента из Молдовы были перечислены 63,5 миллиона рублей. Информация о ввозе на территорию РФ товаров по договорам и о возврате денежных средств отсутствует.
Ответственность за такое преступление идет по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Подпишитесь
"