Posted 15 апреля 2009,, 12:04
Published 15 апреля 2009,, 12:04
Modified 12 ноября 2022,, 16:33
Updated 12 ноября 2022,, 16:33
Следственной частью при ГУ МВД России по ПФО 13 ноября 2008 года возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ (Мошенничество) по материалу проверки ОРБ ГУ МВД России по ПФО. В ходе расследования установлено, что в период 2007-2008 годов ООО «Кама-Инвест» в г. Перми по агентскому договору с ООО «Иэкс инвестмент групп», зарегистрированному в г. Москва, принимало денежные средства от физических лиц, которые перечислялись в ООО «Иэкс инвестмент групп» либо отвозились курьером в офис в г. Москва.
Упомянутыми выше ООО в средствах массовой информации размещались объявления для привлечения граждан к заключению договоров финансирования под обязательство выплаты от 2% до 5 % ежемесячно от вложенной суммы (24-60% годовых).
Первоначально ООО «Иэкс инвестмент групп» выплачивало вкладчикам проценты по займам, которые перечислялись на их счета. В дальнейшем в июле 2008 года ООО «Иэкс инвестмент групп» свою деятельность прекратило, перестав выплачивать проценты и возвращать вклады. Местонахождение денежных средств вкладчиков ООО «Иэкс инвестмент групп» в настоящее время не установлено. В г. Перми ООО «Иэкс инвестмент групп» передали денежные средства не менее 1200 вкладчиков.
Установлено, что ООО «Иэкс инвестмент групп» принимало вклады от населения по договорам займов через фирмы-агенты, находившиеся в городах Ижевске, Кирове, Тольятти Самарской области и других субъектах РФ. В настоящий момент установленная сумма ущерба, причинённого преступлением, составляет свыше 155 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ПФО.