В Нижнем подпольные банкиры заработали около 104 млн рублей

По версии следствия, 34-летний мужчина руководил подразделениями преступного сообщества. Он контролировал деятельность не менее 10 человек. В частности, гражданин арендовал на короткий срок офисные помещения в Советском и Нижегородском районах.

Там участники группировки предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию денежных средств в интересах третьих лиц без лицензии за деньги. Таким образом, они незаконно заработали 104 млн рублей.

Их деятельность была выявлена сотрудниками полиции. При обыске в офисе преступников они изъяли финансовые документы, телефоны с сим-картами, печати и штампы, компьютеры и пр. Теперь злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.