Учредитель ООО «Терминал» в Нижнем Новгороде объявлен в международный розыск

Ранее сообщалось, что руководство организации обвиняют в фиктивных сделках с недвижимостью. Якобы покупателями выступали сначала подставные лица. Далее квартиры приобретались уже реальным людьми по обычной цене.

Также менеджмент компании подозревается в фиктивных сделках по продаже подконтрольным компаниям нефтепродуктов.

Правоохранительные органы считают, что в результате противоправных действий в бюджет в виде налога на прибыль и НДС было недоплачено около 123 млн рублей.

Как отметили в следственном комитете, речь идет о деятельности компании в 2014–2015 годах. Материалы уголовного дела, которым занимается третий отдел по расследованию особо важных преступлений, направлены в суд.