ЦБ отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц банка»

По величине активов эта кредитная организация на 1 марта текущего года занимала 416 место в банковской системе страны. Банк не является участником системы страхования вкладов.

В деятельности «Телекоммерц банка» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся сведений. Также на протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций и сомнительных операций с иностранной валютой.

В конце февраля текущего года банк осуществил крупные сделки с ценными бумагами, которые носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов.

Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства.

В сложившихся обстоятельствах ЦБ принял решение о выводе банка с рынка банковских услуг. В «Телекоммерц банке» назначена временная администрация.

В Нижегородской области у этого банка нет подразделений.