ПКФ «Гармония» взыскивает с ТП «Нижегородец» 2,58 млрд рублей

Исковое заявление в арбитражный суд Нижегородской области поступило 28 ноября. Его рассмотрение назначено на 24 декабря.

К судебному разбирательству в качестве третьего лица привлечено Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО.

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», совладельцем обеих фирм является Максим Шапошников. Другим совладельцем ТП «Нижегородец» является Владимир Гойхман – брат депутата думы Нижнего Новгорода Алексей Гойхман.

В 2018 в отношении ТП «Нижегородец» возбудили два уголовных дела за неуплату налогов. Одно – в сентябре на сумму 511,2 млн рублей, а второе – в октябре на 358,5 млн рублей. В ноябре компания перечислила в бюджет 512 млн рублей НДС.