Два нижегородца совершили незаконные валютные операции на 110 млн руб.

Два нижегородца совершили незаконные валютные операции на 110 млн руб.

13 марта , 10:56ЭкономикаPhoto: 1MiДва нижегородца совершили незаконные валютные операции на 110 млн руб.
В отношении двух жителей Нижнего Новгорода возбуждены уголовные дела по статье «Совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Об этом сообщили в Приволжском таможенном управлении.

Согласно информации, инцидент произошел в 2015 году. Подозреваемые перевели денежные средства в иностранной и отечественной валюте в размере более 110 млн руб. на счета компании, которая зарегистрирована в Кыргызстане (занимается автомобильными грузовыми перевозками). При этом в банк они предоставили неверную информацию о целях финансовых операций.

Целью действий преступников был вывод денежных средств из России без возможности возврата. Уполномоченными органами Кыргызской Республики также возбуждены уголовные дела.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter