Два нижегородца совершили незаконные валютные операции на 110 млн руб.

Два нижегородца совершили незаконные валютные операции на 110 млн руб.
Два нижегородца совершили незаконные валютные операции на 110 млн руб.
13 марта 2020, 10:56ЭкономикаФото: 1MiДва нижегородца совершили незаконные валютные операции на 110 млн руб.
В отношении двух жителей Нижнего Новгорода возбуждены уголовные дела по статье «Совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Об этом сообщили в Приволжском таможенном управлении.

Согласно информации, инцидент произошел в 2015 году. Подозреваемые перевели денежные средства в иностранной и отечественной валюте в размере более 110 млн руб. на счета компании, которая зарегистрирована в Кыргызстане (занимается автомобильными грузовыми перевозками). При этом в банк они предоставили неверную информацию о целях финансовых операций.

Целью действий преступников был вывод денежных средств из России без возможности возврата. Уполномоченными органами Кыргызской Республики также возбуждены уголовные дела.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter