Банк России лишил лицензии «Златкомбанк», филиалы которого есть в Нижнем Новгороде

Стало известно, что банк проводил операции, имеющие признаки совершения уголовно наказуемых деяний. Информацию об этом ЦБ направит в правоохранительные органы.

Банк России четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении «Златкомбанка» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

«Златкомбанк» являлся участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября кредитная организация занимала 405-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, потерявший лицензию банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска. Также в деятельности «Златкомбанка» установлены нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, которые получены преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности направления, полноты и корректности представленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Более того, «Златкомбанк» принимал участие в подозрительных операциях, а также в тех, что были направлены на вывод денег за рубеж и их обналичивание.

В деятельности банка обнаружены признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

В соответствии с приказом ЦБ, в «Златкомбанк» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.