ЦБ отозвал лицензию у Московского Национального Инвестиционного Банка

По данным ЦБ, ООО КБ «МНИБ» было вовлечено в осуществление сомнительных транзитных операций. При этом руководство организации не соблюдало требования нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, они проводили высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

В соответствии с приказом от 5 июля в ООО КБ «МНИБ» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

ООО КБ «МНИБ» — участник системы страхования вкладов. Кредитная организация на 01 июня занимала 515 место в банковской системе Российской Федерации.