Заработали миллионы. Опасных преступников задержали в Нижнем Новгороде

С начала 2019 года и по октябрь 2023-го участники группировки незаконно оказывали услуги по проведению финансовых операций. Имея доступ к расчетным счетам фиктивных организаций, сообщники переводили деньги клиентов подконтрольным фирмам и предпринимателям. Затем средства обналичивались.

Доход от преступной деятельности предварительно оценивается в 146 млн рублей. В ходе обысков изъяты деньги, мобильные, техника, а также более 200 карточек. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Задержаны организатор, бухгалтер и еще пять соучастников, которые подготавливали платежные документы и занимались поиском лиц, заинтересованных в обналичивании доходов. В отношении шести фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Еще один находится под домашним арестом.