Нижегородка попалась на крупных валютных махинациях

По версии следствия, обвиняемая владела сведениями в области внешнеэкономических отношений. Поэтому в период с октября 2018 года по март 2020 года предоставляла услуги по совершению валютных операций. Она якобы переводила денежные средства на банковские счета иностранных компаний. Себе забирала определенных процент с комиссии. Клиентов ей искали подельники.

Злоумышленница, используя подконтрольные юрлица и их банковские счета, незаконно переводила деньги за рубеж. Кредитным организациям она предоставляла поддельные документы. Таким образом, нижегородка перевела за рубеж 80,9 млн рублей.

На нее возбудили уголовное дело, которое сейчас передано в Советский райсуд.