Миллионеров-преступников нашли в Нижнем Новгороде

Установлено, что с 2013 по 2015 год Илья Б., Олег Б., Михаил М. и Иван С. открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, по их поручениям переводили деньги, выполняли инкассацию и кассовое обслуживание.

Нижегородцы действовали не только в своем городе, но также на территории Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, не имея при этом лицензии ЦБ России.

Мужчины в банках открывали счета для движения денег. Инкассация средств выполнялась по агентским договорам с различных торговых точек на основании заключенных договоров на перевозку материальных ценностей.

В Нижнем Новгороде у подсудимых в офисе стояла касса, куда они привозили деньги для клиентов. С каждой операции им платили по 4% от суммы.

Также установлено, что один из нижегородцев купил семь транспортных средств на 6,4 млн рублей, которые использовались для незаконной деятельности.

Мужчины сознались во всем. Илья Б. получил два года и девять месяцев лишения свободы, Олег Б. и Михаил М. — по два года и восемь месяцев, Иван С. — 3,5 года. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима.