Известно, что трое обвиняемых занимали руководящие должности в структурном подразделении железнодорожной компании. Следствие полагает, что работники Горький — Казанской дистанции пути на протяжении двух лет за счет безналичных заправочных карт продавали топливо владельцам автомобилей, а те за это платили наличкой.
В документах сотрудники компании указывали поддельные сведения. Ущерб от этих действий оценили в 17 млн рублей.
Кроме того, два участника группы похитили новые железнодорожные рельсы, общая стоимость которых превысила четыре миллиона рублей. При этом в отчетах работники указали, что рельсы уложили на пути.
Также выяснилось, что один из обвиняемых фиктивно устроил своего родственника работать на железную дорогу. За два года ему перечислили более одного миллиона рублей. Деньги в итоге себе забрали участники группы.