Нижегородке грозит 10 лет тюрьмы за вывод за рубеж 64 млн рублей

Согласно полученным данным, на протяжении двух лет, с 2018 по 2020, женщина выводила валюту со счетов восьми подконтрольных ей российских организаций. Деньги уходили на счета нерезидентов, расположенных в Королевстве Нидерландов, якобы для поставки цветов.

Суммы, переводимые на счета, не нужно было ставить на учет. По документам все было законно, однако позже выяснилось, что нижегородка сама составляла якобы от имени иностранных организаций договоры на поставки цветочной продукции. На самом же деле ни компаний, ни цветов не было.

За эти два года женщина успела вывести 64, 17 млн рублей. Теперь за махинации с валютой нижегородке грозит срок от 5 до 10 лет и огромный штраф.