Posted 13 марта 2020,, 07:56
Published 13 марта 2020,, 07:56
Modified 3 ноября 2022,, 18:59
Updated 3 ноября 2022,, 18:59
Два нижегородца совершили незаконные валютные операции на 110 млн руб.
13 марта 2020, 07:56
В отношении двух жителей Нижнего Новгорода возбуждены уголовные дела по статье «Совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Об этом сообщили в Приволжском таможенном управлении.
Согласно информации, инцидент произошел в 2015 году. Подозреваемые перевели денежные средства в иностранной и отечественной валюте в размере более 110 млн руб. на счета компании, которая зарегистрирована в Кыргызстане (занимается автомобильными грузовыми перевозками). При этом в банк они предоставили неверную информацию о целях финансовых операций.
Целью действий преступников был вывод денежных средств из России без возможности возврата. Уполномоченными органами Кыргызской Республики также возбуждены уголовные дела.
Подпишитесь