Posted 13 марта 2020, 07:56
Published 13 марта 2020, 07:56
Modified 3 ноября 2022, 18:59
Updated 3 ноября 2022, 18:59
Согласно информации, инцидент произошел в 2015 году. Подозреваемые перевели денежные средства в иностранной и отечественной валюте в размере более 110 млн руб. на счета компании, которая зарегистрирована в Кыргызстане (занимается автомобильными грузовыми перевозками). При этом в банк они предоставили неверную информацию о целях финансовых операций.
Целью действий преступников был вывод денежных средств из России без возможности возврата. Уполномоченными органами Кыргызской Республики также возбуждены уголовные дела.