К таким выводам пришла временная администрация «Ассоциации» в ходе проверки. Кроме того, она установила, что сотрудники банка, причастные к махинациям, всячески скрывали информацию о них и реальном финансовом состоянии кредитной организации.
Данные проверки направлены в Генпрокуратуру РФ и следственный департамент МВД.
Стоимость активов «Ассоциации», по оценке временной администрации, не превышает 9,6 млрд рублей. При этом обязательства перед кредиторами составляют более 11,3 млрд рублей.
Напомним, что банк был признан банкротом в сентябре 2019 года. Конкурсным управляющим назначена ГК «Агентство по страхованию вкладов».
Ранее в самом банке заявили, что к лишению лицензии привело мошенничество одного из сотрудников. Однако СУ СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством «Ассоциации».