По версии СК, в финансовую отчетность вносились недостоверные сведения, после чего документы попадали в Банк России. Так руководство «Ассоциации» пыталось скрыть основания для отзыва лицензии регулятором, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.
Лицензии нижегородский банк лишился 29 июля, а 19 сентября арбитраж удовлетворил иск ЦБ РФ о признании «Ассоциации» банкротом.