За 2018 год выявлено 227 нелегальных кредиторов. Большинство из них совмещало легальную и противоправную деятельность.
Так, обнаружены незаконные случаи выдачи займов комиссионными магазинами под залог материальных ценностей.
Помимо этого, прошлом году выявлено 11 финансовых пирамид. Это меньше на 8 штук, чем в 2017 году.