Совладелец ТП «Нижегородец» доказал незаконность обыска в его квартире

Апелляция признала неправомерными судебные решения о проведении обысков, потому что коммерсантов не уведомили о судебных заседаниях, в которых рассматривались соответствующие ходатайства следователя. Сейчас Канавинский суд должен пересмотреть вопрос о законности этих следственных мероприятий.

Обыск у Жижина был проведен около двух месяцев назад. Следствие обосновало его распечаткой биографии бизнесмена с сайта думы Нижнего Новгорода, на котором было указано, что он являлся президентом фирмы «Гармония». Но согласно базе «СПАРК-Интерфакс», Жижин был собственником 0,38% уставного капитала фирмы ранее. Сейчас компанией поровну владеют Шапошников и Олег Терехин.

В ходе тех обысков у Шапошникова вновь изъяли личные документы, не имеющие отношения к уголовному расследованию. Их уже изымали у предпринимателя в 2018 году при первом обыске, но потом вернули.

Уголовное дело, в рамках которого прошли эти обыски, возбудили по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Конкретных обвиняемых в нем пока нет.

В 2018 в отношении ТП «Нижегородец» возбудили два уголовных дела за неуплату налогов. Одно – в сентябре на сумму 511,2 млн рублей, а второе – в октябре на 358,5 млн рублей. В ноябре компания перечислила в бюджет 512 млн рублей НДС.

В марте текущего года ПКФ «Гармония» взыскала через арбитражный суд с «Нижегородца» 669,03 млн рублей за пользование заемными средствами по договорам займа и 1,9 млрд рублей штрафов за просрочку по уплате процентов.

Обе эти компании аффилированы: совладельцем ТП «Нижегородец» также является Шапошников.

Сейчас, согласно картотеке арбитражных дел, это судебное решение в апелляционной инстанции обжалует межрайонная инспекция ФНС. По мнению налоговиков, включение в договоры займа обязательств должника по уплате процентов и трехкратных штрафов является схемой по умышленному уклонению от уплаты налога на прибыль.