По данному факту возбуждено и рассматривается уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Кроме того, обыски организованы и в жилищах должностных лиц фирмы. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», совладельцами «Юта-НН» в равных долях являются бизнесмены Олег Терехин и Максим Шапошников. Гендиректором выступает Сергей Моторкин.
По версии следствия, в 2018 году руководители компании создали схему ухода от налогообложения при помощи фиктивного документооборота с организациями, хозяйственные взаимоотношения с которыми по факту отсутствовали. Таким образом применялись вычеты по НДС с целью получения необоснованной налоговой выгоды.