Следствие установило, что в 2016-2017 годах обвиняемый, нарушая законодательство РФ, не получив разрешения на возведение многоквартирного дома на ул. Тверская, заключил 21 договор с гражданами об участии в долевом строительстве.
На основании их нижегородцы перечисляли от 2 млн 750 тысяч рублей до 9 млн рублей в кассу строительной фирмы. Общая сумма превысила 93 млн рублей.
Уголовное дело передано в суд.