8 жителей Городца осудят за незаконное обналичивание 2 млрд рублей

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), а 2 их подельников еще и в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, с января 2010 года по 23 декабря 2016 банда систематически в Городце осуществляла банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. Они обналичили через формально-легитивные организации более 2 млрд рублей.

«Перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм организованной группы с последующим проведением незаконных банковских операций привело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяющей физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства», - сообщает ведомство.

В результате с января 2010 по 1 октября 2016 года злоумышленниками извлечен доход в особо крупном размере на сумму не менее 80 млн рублей.

Шесть подельников признали вину в полном объеме и заявили ходатайство о рассмотрении дел в особом порядке судопроизводства, еще с двумя заключены досудебные соглашения.

Судом наложен арест на счета формально-легитивной организаций на сумму свыше 1 млн рублей.