Из Нижнего незаконно перевели 38 млн руб. на счета иностранных нерезидентов

В 2016 году неизвестные лица, используя подложные документы, перевели указанную сумму за рубеж. Прокуратура Автозаводского района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам рассмотрения возбуждено 2 уголовных дела по п. «а» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), а также уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности).