Он осуществлял финансовые операции с незаконно полученными деньгами с целью их легализации. Руководитель фирмы перевел сумму со счета своей организации на счет «фирмы-однодневки». Затем он направил похищенные денежные средства в составе процентного займа на счет своего знакомого, замаскировав их истинное происхождение.
Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до семи лет. В настоящее время расследование по данному уголовному делу продолжается.