Нижегородские мошенники пытались вывести за рубеж 100 млн рублей

Группа обналичивала крупные суммы денег, добытые преступным путем, а затем выводила их из страны при помощи фирм-однодневок и поддельных документов.

Возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ. Членам группы грозит срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до одного 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

Благодаря действиям сотрудников таможенной службы и Центробанка удалось не допустить очередной запланированный вывод денежных средств в сумме 100 млн рублей.

Проведены обыски в офисных зданиях и в жилищах подозреваемых, благодаря которым следствие узнало о дополнительных незаконных финансовых операциях.