В ходе следственных мероприятий выявлено, что должностные лица одной из нижегородских фирм переводили деньги в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением поддельных документов. В кредитных документах содержались ложные сведения об основаниях, целях и назначении перевода в крупном размере.
Сумма невозвращенной валютной выручки составляет 25 952 009,32 рублей (519 390 долларов США).
Возбуждено уголовное дело.