По его словам, на территории Монголии в первом полугодии 2012 года был задержан мужчина, подозреваемый в совершении мошенничества в отношении одного из крупных нижегородских банков. Мужчина, задержанный в Хорватии во втором полугодии 2012 года, также привлекается за мошенничество, совершенное в отношении коммерческой организации.
По словам Д.Монникова, оба фигуранта подозреваются в мошенничестве на очень крупные суммы.