Расследование уголовного дела показало, что М., работая старшим следователем СУ при УВД по Нижегородскому району г. Н. Новгорода, в ходе своей профессиональной деятельности при решении вопроса проведения бухгалтерско-экономической экспертизы, познакомился с гр. Л. - генеральным директором ООО “Премьер-Аудит”, с которой впоследствии неоднократно созванивался. Гражданка Л. знала, что М. является сотрудником правоохранительных органов, имела к нему доверительные отношения.
30 сентября 2006 года М., действуя с целью хищения мошенническим путем денежных средств генерального директора ООО “Премьер Аудит” Л., обманывая ее и злоупотребляя ее доверием, сообщил, что его знакомая - старший следователь по ОВД СЧ ГСУ при ГУВД Нижегородской области П., в производстве которой находилось уголовное дело, по которому Л. была допрошена как свидетель, якобы собирается выносить предписание на проведение полной проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО “Премьер Аудит”, которую будет проводить Управление по налоговым преступлениям ГУВД по Нижегородской области, что может привести к негативным для Л. последствиям: привлечению ее к ответственности (в том числе и уголовной) за выявленные налоговые нарушения. Введя ее в заблуждение, М. предложил передать ему 2000 долларов США, либо 60.000 рублей для решения вопроса со следователем П. о непроведении проверки.
4 и 5 октября 2006 года, уже работая адвокатом Нижегородской областной коллегии адвокатов, М., зная, что проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО “Премьер Аудит” проводиться не будет, путем обмана Л. и злоупотребляя ее доверием, с целью хищения ее имущества незаконно получил от нее деньги в сумме 60.000 рублей, обещая, что согласно достигнутой ранее договоренности якобы передаст эти деньги следователю П., чтобы она не инициировала проведения проверки в ООО.
Распорядиться похищенными деньгами М. не смог, поскольку был задержан сотрудниками УБОП при ГУВД Нижегородской области на месте совершения преступления. В совершенном преступлении М. вину признал полностью. В настоящее время уголовное дело готовится к направлению в суд.