Новые правила приема денежных переводов вводит «Почта России»
Posted on мая 03, 2007 in Без рубрики) by | 0 Comments »
До введения данного правила указание данных документа, удостоверяющего личность отправителя, требовалось только для переводов денежных сумм от 50 000 рублей и выше. Теперь данные паспорта или документа, заменяющего его, потребуются для отправления любой суммы перевода.
Это вызвано требованиями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».