к
а
л
е
н
д
а
р
ь

Декабрь 2016

Предыдущий месяц       Предыдущий год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
28 29 30 47 1 39 2 11 3 2 4
43 5 46 6 33 7 38 8 37 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
НОВОСТИ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
08:10 Пятница, 19 Октября 2012

Преступная группа из 10 человек обналичила более 4,5 млн. рублей материнского капитала

В Нижнем Новгороде будет рассматриваться дело в отношении преступной группы, незаконно обналичивавшей материнский капитал. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.

В Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода  на рассмотрение поступило уголовное дело по обвинению: гражданина, обвиняемого в совершении 15 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере;

Второго члена группы обвиняют в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Ещё 8-ых гражданок обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба Нижегородского облсуда, летом 2010 года двое мужчин вступили в преступный сговор и совместно разработали  схему совершения преступлений по обналичиванию денежных средств материнского (семейного) капитала:

Они учредили  ООО «Север-Инвест», открыли расчетный счет, заключили  «Договор о совместном партнерстве» (кредитование и обналичивание материнского капитала), которым закрепили процесс распределение прибыли между собой, а также распределение обязанностей.

Затем путем подачи объявлений в средствах массовой информации подыскивали лиц, которые согласно ФЗ от 29.12.2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» обладали государственными сертификатами, дающими право на  получение МСК, якобы преследуя цель улучшить их жилищные условия, вовлекая их в свой преступный сговор.

После чего, один из мошенников подыскивал недорогие домовладения в пределах Нижегородской области, при этом пригодность для проживания не учитывалась. С целью скрыть фактическую стоимость домовладения, а также  пригодность для проживания от покупателей, мужчина предлагал обладателям сертификатов на получение материнского капитала оформить доверенность на его имя или на имя своего «коллеги», или иных лиц, привлеченных мужчинами для этих целей и не подозревавших о преступных намерениях последних.

Затем подысканный дом оформлялся в собственность лиц, имеющих право на получение МСК,  при этом в договоре купли - продажи  недвижимости, с целью дальнейшего извлечения незаконной прибыли, умышленно указывалась заведомо завышенная сумма покупки домовладения, которая соответствовала сумме материнского капитала. Заключался фиктивный договор займа, оформлялся расходный кассовый ордер о получении указанной в договоре суммы, выдавалась справка о размере задолженности данного лица перед ООО «Север-инвест».

После этого мужчины формировали пакет документов, подтверждающих, что  средства были потрачены именно на улучшение условий. Этим должностные лица ГУ ОПФР по Нижегородской области вводились в заблуждение относительно законности сделки.

После этого, соучастник махинации исполнял свою роль в преступном сговоре: подавал заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно, о перечислении на расчетный счет ООО «Север-инвест», с приложением документов, в том числе договор займа заключенный между ним и ООО «Север-инвест», свидетельство о гос. регистрации права собственности на приобретение объекта недвижимости с целью улучшения жилищных условий.

На основании поданного заявления сотрудники территориального органа ГУ ОПФР по Нижегородской области готовили  решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитана на сумму МСК, после чего направляли данное заявление в ГУ ОПФР по Нижегородской области, а те, в свою очередь, перечисляли на расчетный счет ООО «Север-инвест» денежные средства МСК лиц, заявления которых были удовлетворены, но жилищные условия которых так и не были улучшены.

После того, как денежные средства поступали на счет ООО «Север-Инвест»,  один из участников преступной группы получал их в наличной форме и  передавал своему соучастнику, который распределял данные денежные средства между членами преступной группы.