к
а
л
е
н
д
а
р
ь

Декабрь 2016

Предыдущий месяц       Предыдущий год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
28 29 30 47 1 39 2 11 3 2 4
43 5 46 6 33 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
НОВОСТИ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
10:12 Пятница, 10 Декабря 2010

Присяжные заседатели решат судьбу 8 мошенников, похитивших из бюджета более 194 млн. рублей

Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.

В Нижегородском областном суде проходит разбирательство по уголовному делу в отношении группы мошенников, возглавляемой бывшим сотрудником налоговой инспекции. Каждому из восьми подсудимых органами предварительного следствия вменяется в вину различная степень участия в преступном сообществе, мошенничество и легитимация денежных средств. Согласно обвинительному заключению, в результате действий преступного сообщества бюджету Российской Федерации был причинен ущерб в размере, превышающем 194 млн. рублей.

По ходатайству подсудимых уголовное дело будет рассматриваться коллегией присяжных заседателей, которая была сформирована судом 9 декабря 2010 года.

Рассмотрение уголовного дела по существу начнется в судебном заседании 13 декабря 2010 года.

Напомним, следственной частью при ГУ МВД России по ПФО направлено в суд уголовное дело в отношении организатора и участников преступного сообщества, которые похитили из бюджета Российской Федерации свыше 194 млн. рублей. Уголовные дела были возбуждены по ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В ходе расследовании уголовного дела было установлено, что в период с 2004 по 2006 год преступное сообщество, возглавляемое в настоящее время бывшим руководителем ИФНС по одному из районов города Нижнего Новгорода, мошенническим путем завладело денежными средствами, принадлежащими бюджетной системе Российской Федерации, на общую сумму более 194 млн. рублей. Всего обвиняемые совершили 18 подобных хищений, а также шесть покушений на хищение денежных средств путем мошенничеств на общую сумму более 40 млн. рублей. В состав преступного сообщества, кроме самого организатора, входили еще семь человек.

Хищения осуществлялись следующим образом. Злоумышленники, используя реквизиты предприятий, подготавливали фиктивные документы о финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, после чего предоставляли в налоговые органы Нижнего Новгорода документы налоговой отчетности данных предприятий с заведомо ложными сведениями, на основании которых сотрудники налоговой инспекции Нижнего Новгорода выносили незаконные решения на возврат НДС. В дальнейшем на основании этих решений денежные средства перечислялись на расчетные счета предприятий, откуда их обналичивали и похищали.

Похищенное участники преступного сообщества легализовывали. Легализация денежных средств происходила посредством перевода денежных сумм, полученных в результате незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, на расчётные счета подконтрольных организаторам преступного сообщества фирм за оказание различного рода услуг, оплату поставок товара и т.п. Такие действия позволяли злоумышленникам ввести похищенные денежные средства в законный оборот, замаскировав их под легальные средства платежа, применяемые в ходе осуществления предпринимательской деятельности.

Всего участниками преступного сообщества было легализовано денежных средств на сумму более 76 млн. рублей.