к
а
л
е
н
д
а
р
ь

Декабрь 2016

Предыдущий месяц       Предыдущий год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
28 29 30 47 1 39 2 11 3 2 4
43 5 46 6 33 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
НОВОСТИ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
12:01 Понедельник, 25 Января 2010

11 уголовных дел возбуждено в отношении членов преступного сообщества, занимавшихся отмыванием денег

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по ПФО.

Следственной частью при ГУ МВД России по ПФО в ходе проверки материалов, предоставленных межрегиональным управлением Финансовой службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу совместно с оперативно-разыскной частью по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности ГУ МВД России по ПФО возбуждено 11 уголовных дел по ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) в отношении организатора и двоих участников преступного сообщества, занимавшихся легализацией денежных средств, полученных незаконным путем.

Напомним, что ранее СЧ при ГУ МВД России по ПФО в отношении участников преступного сообщества, в состав которого входили, в том числе и сотрудники одной из налоговых инспекций города Нижнего Новгорода, было возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация преступного сообщества или участие в нем). Данное преступное сообщество «специализировалось» на хищении денежных средств из бюджета России путём незаконного возмещения НДС.

В ходе предварительного следствия было установлено, что участники преступного сообщества, похитив из бюджета России денежные средства, легализовывали их. Легализация денежных средств происходила посредством перевода денежных сумм, полученных в результате незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, на расчётные счета подконтрольных организаторам преступного сообщества фирм за оказание различного рода услуг, оплату поставок товара и т.п. Такие действия позволяли злоумышленникам ввести похищенные денежные средства в законный оборот, замаскировав их под легальные средства платежа, применяемые в ходе осуществления предпринимательской деятельности.

Всего участниками преступного сообщества было легализовано денежных средств на сумму около 73 млн. рублей.