к
а
л
е
н
д
а
р
ь

Февраль 2017

Предыдущий месяц       Предыдущий год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
30 31 66 1 66 2 69 3 17 4 4 5
73 6 61 7 50 8 71 9 55 10 13 11 4 12
61 13 64 14 47 15 59 16 45 17 13 18 5 19
55 20 40 21 52 22 10 23 11 24 15 25 9 26
66 27 28 1 2 3 4 5
НОВОСТИ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
14:04 Понедельник, 20 Апреля 2009

ООО "Дельта-Гарант" будет оштрафовано по результатам прокурорской проверки

Об этом сообщают в прокуратуре Ленинского района Нижнего Новгорода.

По результатам проверки, проведённой прокуратурой Ленинского района Нижнего Новгорода, установлено, что ООО «Дельта-Гарант» своевременно не были утверждены Правила внутреннего контроля (обязательный документ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма).

По данному факту прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 КоАП РФ - неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц — от 50 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.