к
а
л
е
н
д
а
р
ь

Декабрь 2016

Предыдущий месяц       Предыдущий год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
28 29 30 47 1 39 2 11 3 2 4
19 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
НОВОСТИ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
14:04 Понедельник, 20 Апреля 2009

ООО "Дельта-Гарант" будет оштрафовано по результатам прокурорской проверки

Об этом сообщают в прокуратуре Ленинского района Нижнего Новгорода.

По результатам проверки, проведённой прокуратурой Ленинского района Нижнего Новгорода, установлено, что ООО «Дельта-Гарант» своевременно не были утверждены Правила внутреннего контроля (обязательный документ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма).

По данному факту прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 КоАП РФ - неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц — от 50 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.