к
а
л
е
н
д
а
р
ь

Январь 2017

Предыдущий месяц       Предыдущий год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
26 27 28 29 30 31 3 1
10 2 8 3 15 4 11 5 13 6 9 7 4 8
40 9 48 10 56 11 53 12 51 13 14 14 3 15
68 16 58 17 72 18 29 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
НОВОСТИ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
14:04 Понедельник, 20 Апреля 2009

ООО "Дельта-Гарант" будет оштрафовано по результатам прокурорской проверки

Об этом сообщают в прокуратуре Ленинского района Нижнего Новгорода.

По результатам проверки, проведённой прокуратурой Ленинского района Нижнего Новгорода, установлено, что ООО «Дельта-Гарант» своевременно не были утверждены Правила внутреннего контроля (обязательный документ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма).

По данному факту прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 КоАП РФ - неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц — от 50 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.