к
а
л
е
н
д
а
р
ь

Декабрь 2016

Предыдущий месяц       Предыдущий год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
28 29 30 47 1 39 2 11 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
НОВОСТИ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
12:04 Понедельник, 13 Апреля 2009

Уголовное дело по 13 эпизодам преступной деятельности ОПГ из 10 человек направлено в Ленинский район

Уголовное дело по 13 эпизодам преступной деятельности ОПГ из 10 человек направлено в Ленинский районный суд

Posted on сентября 24, 2007 in Без рубрики) by admin | 0 Comments »

Так, в начале 2003 года они для прикрытия запрещенной деятельности, решили создавать коммерческие организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Они зарегистрировали на подставных лиц несколько фирм, фактическое руководство которыми осуществляли сами. Клиентов они подыскивали через своих знакомых. Для осуществления своих преступных замыслов криминальный дуэт нашёл себе несколько пособников, которые по доверенностям непосредственно снимали обналиченные деньги в банках и передавали их «клиентам».
 
Так, действуя умышленно при помощи своих пособников, Алексей и Людмил, через финансового директора ООО СФ «П» «вышли» на директора ООО СФ «П», который желал воспользоваться их услугами. С целью уклонения от уплаты налогов, заключил с одной из фирм, которыми руководили Алексей и Людмила, договор на выполнение кровельных работ, заведомо зная, кровельные работы по заключенному договору выполнились силами работников ООО СФ «П». Сообщники составили подложные документы: счета-фактуры и акты выполненных работ на общую сумму 3366582,50 рублей, в том числе НДС в сумме 513546,48 рублей. Таким образом, в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Н. Новгорода был предъявлен к возмещению из бюджета на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, налог на добавленную стоимость в сумме 513 546,48 рублей.
 
Таким образом, в период с 01.01.2004 г. по 31.12.2005 г. при пособничестве организованной группы в составе Алексея и Людмилы финансовый директор ООО СФ «П» и директор ООО СФ «П» действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, в нарушение ст. 171 Налогового Кодекса РФ не исчислили и не уплатили налог на добавленную стоимость, который составил 1 587 924,86 рублей. 
Своими действиями участники преступной группы совершили преступление, предусмотренное 173 УК РФ (лжепредпринимательство), то есть создали коммерческие организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющее целью освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды и прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб государству и ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций), то есть организация содействия предоставлением информации, средств для уклонения от уплаты налогов организации, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.
 
В ходе расследования данного уголовного дела следователем СЧ ГСУ при ГУВД по Нижегородской области Светланой Михаиловой было проведено более 30 обысков у участников организованной преступной группы. В ходе расследования выявлено и доказано 13 эпизодов преступной деятельности группы, к уголовной ответственности привлечено 10 человек.
 
В середине сентября 2007 года уголовное дело по данным фактам было направлено в Ленинский районный суд г. Н. Новгорода.